各股东、董事、监事：
兹定于2020年2月3日（星期一）上午10:00（8:00报到）在山庄老酒新办公楼一楼大会议室召开2019-2020年度股东年会。议程如下：
一、审议批准集团的经营计划；
二、审议批准集团的投资方案；
三、审议批准董事会工作报告；
四、审议批准集团的年度财务决算方案；
五、审议批准集团的利润分配方案；
六、审议批准集团的年度财务预算方案；
七、审议批准监事会工作报告。
各位股东可以亲自出席会议，也可委托集团其他股东出席，接收委托的必须为集团股东，授权委托的需持授权委托书出席，股东应将出席或委托情况于2020年1月31日17:00 之前，以电话方式进行登记，未经登记的视为弃权参加本次股东大会。
大会会务组设在集团总裁办公室，联系电话：0314-6206854/6023333，会议通知同时在集团微信公众号、山庄企业集团网站/>
特此通知
二〇二〇年一月十五日
